赵小妹诉金中富期货公司期货交易纠纷案原告：赵小妹，女，1963年3月25日出生，河海大学国际合作处秘书。委托代理人：曾小川，河海大学教师。委托代理人：孙志伦，南京海事律师事务所律师。被告：南京金中富国际期货交易有限公司。法定代表人：孔宪聪，南京金中富国际期货交易有限公司董事长。委托代理人：谈臻，南京市第一律师事务所律师。原告赵小妹因与被告南京金中富国际期货交易有限公司期货交...
最高人民法院关于人民法院能否对信用证开证保证金采取冻结和扣划措施问题的规定法释〔1997〕4号（1996年6月20日最高人民法院审判委员会第 822次会议通过，自1997年9月13日起施行）信用证开证保证金属于有进出口经营权的企业向银行申请对国外（境外）方开立信用证而备付的具有担保支付性质的资金。为了严肃执法和保护当事人的合法权益，现就有关冻结、扣划信用证开证保证金的问题规...
最高人民法院 最高人民检察院 公安部 国家安全部关于取保候审若干问题的规定公通字〔1999〕59号第一条 为了严格执行刑事诉讼法，保证正确适用取保候审，根据刑事诉讼法和有关法律规定，制定本规定。第二条 对犯罪嫌疑人、被告人取保候审的，由公安机关、国家安全机关、人民检察院、人民法院根据案件的具体情况依法作出决定。公安机关、人民检察院、人民法院...
范有孚与银建期货经纪有限责任公司天津营业部期货交易合同纠纷再审案【裁判摘要】根据《期货交易管理条例》第三十八条第二款的规定，期货公司采取强行平仓措施必须具备三个前提条件：一是客户保证金不足；二是客户没有按照要求及时追加保证金；三是客户没有及时自行平仓。期货公司违反上述规定和合同约定强行平仓，导致客户遭受损害的，应依法承担相应的责任。最高人民法院民事判决书（2010）民提字第...
最高人民法院关于发布第11批指导性案例的通知法〔2015〕320号各省、自治区、直辖市高级人民法院，解放军军事法院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院： 经最高人民法院审判委员会讨论决定，现将福建海峡银行股份有限公司福州五一支行诉长乐亚新污水处理有限公司、福州市政工程有限公司金融借款合同纠纷案...
中国农业发展银行安徽省分行诉张大标、安徽长江融资担保集团有限公司保证金质权确认之诉纠纷案【裁判摘要】根据担保法司法解释第八十五条规定，金钱质押生效的条件包括金钱特定化和移交债权人占有两个方面。双方当事人已经依约为出质金钱开立了担保保证金专用账户并存入保证金，该账户未作日常结算使用符合特定化的要求。特定化并不等于固定化，账户因业务开展发生浮动不影响特定化的构成。占有是指对物进...
大连银行股份有限公司沈阳分行与抚顺市艳丰建材有限公司、郑克旭案外人执行异议之诉案 【裁判摘要】 最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百一十二条规定，对于案外人提起的执行异议之诉，人民法院经审理，案外人就执行标的享有足以排除强制执行...
中华人民共和国无锡海关与江苏紫金农村商业银行股份有限公司葛塘支行执行异议之诉案【裁判摘要】 执行异议之诉审判中的有关事实涉及到行政管理时，如果不是必须以行政行为内容来认定法律行为要件事实，可以先就该事实的法律性质做出认定后，在行政行为作出前，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条规定“人民法院审理案件，其中一部分事...
富滇银行股份有限公司大理分行与杨凤鸣、大理建 标房地产开发有限公司案外人执行异议之诉案【裁判摘要】 保证人与债权银行之间约定设立保证金账户，按比例存入一定金额的保证金用于履行某项保证责任，未经同意保证人不得使用保证金，债权银行有权从该账户直接扣收有关款项，并约定了保证期间等，应认定双方存在金钱质...