周福君诉徐水县工商银行挂失存款被冒领赔偿损失案原告：周福君，男，34岁，河北省徐水县大庄村个体工商户。被告：河北省徐水县工商银行。法定代表人：张永堂，徐水县工商银行行长。委托代理人：王笑娟、高平，河北省保定地区律师事务所律师。周福君诉徐水县工商银行挂失存款被冒领赔偿损失案，向河北省徐水县人民法院提起诉讼。该院经公开审理查明：原告周福君，1985年在徐水县工商银行所属金融服务...
最高人民法院 中国人民银行关于依法规范人民法院执行和金融机构协助执行的通知法发〔2000〕21号各省、自治区、直辖市高级人民法院，解放军军事法院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院，中国人民银行各分行，中国工商银行，中国农业银行，中国银行，中国建设银行及其他金融机构：为依法保障当事人的合法权益，维护经济秩序，根据《中华人民共和国民事诉讼法》，现就规范人民法院执行和...
上海市第七建筑工程公司诉交通银行海南分行存款被冒领损害赔偿纠纷案原告：上海市第七建筑工程公司海南公司。法定代表人：凌利福，经理。委托代理人：王绪荣、曾缨，新东方律师事务所律师。被告：交通银行海南分行。法定代表人：全巨山，行长。委托代理人：郭健君，圣合律师事务所律师。原告上海市第七建筑工程公司海南公司（以下简称建筑公司）因与被告交通银行海南分行（以下简称海南交行）发生存款被冒...
最高人民法院关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知法〔 2004〕240号各省、自治区、直辖市高级人民法院，解放军军事法院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院：近年来，一些地方集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪活动十分猖獗，大案要案接连发生，严重扰乱金融市场秩序，侵犯公民、法人和其他组织的合法权益。为了切实维护国家金融市场秩序和社会政治稳定，现就人民...
刘杏林诉海港农村信用合作社存款纠纷案原告：刘杏林，男，51岁，住河北省秦皇岛市海港区西港镇。委托代理人：宋振江、宁袖伟，河北天捷律师事务所邯郸分所律师。被告：河北省秦皇岛市海港区海港农村信用合作社。住所地：秦皇岛市海港区港城大街中段。法定代表人：张文江，该社主任。委托代理人：徐德利，河北省秦皇岛市郊区农村信用合作社联合社工作人员。委托代理人：江明光，北京市金衡律师事务所律师...
信连华诉新港商业银行存单纠纷案【裁判摘要】根据《最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定》第五条的规定，存单持有人的存单与金融机构的底单记载内容不符，如果存单是真实的，且金融机构只能提交单方制作的证据来抗辩存单，应当认定存单持有人与金融机构之间的存款关系成立，金融机构根据存单承担兑付款项的义务。 原告：信连华，男，44岁，住址：天津市塘沽区朝阳新村。被告：天津市...
南京市玄武区人民检察院诉余刚等四人盗窃案【裁判摘要】根据刑法第二百六十四条的规定，被告人利用编写、传播病毒程序在网上截取他人的银行账号、密码，窃取或实际控制他人网上银行账户内存款的行为，构成盗窃罪。 公诉机关：江苏省南京市玄武区人民检察院。被告人：余刚，男，26岁，无业，住浙江省宁波市三市路。2004年6月24日被逮捕。被告人：唐君，男，20岁，无业，住江苏省南京...
中华人民共和国最高人民法院公 告 《最高人民法院关于银行储蓄卡密码被泄露导致存款被他人骗取引起的储蓄合同纠纷应否作为民事案件受理问题的批复》已于2005年7月4日由最高人民法院审判委员会第1358次会议通过，现予公布，自2005年8月1日起施行。 2005年7月25日最高人民法院关于银行储蓄卡密码被泄露导致存款被他人骗取...
交通银行南昌分行诉赛格信托公司江西证券交易部存款支付纠纷案［裁判摘要］银行将应付款划入开户单位帐户后，又根据人民法院的裁定和通知，履行法定协助义务，对有关款项予以冻结和扣划的，应认定已履行了付款义务。 最高人民法院民事判决书（2001）民二提字第7号再审申请人（一审被告，二审上诉人）：交通银行南昌分行，住所地南昌市永叔路25号。负责人：刘茂贵，行长。委托代理人：姚...
陕西省渭南市人民检察院诉渭南市尤湖塔园有限责任公司、惠庆祥、陈创、冯振达非法吸收公众存款，惠庆祥挪用资金案【裁判摘要】未经中国人民银行批准，不以吸收公众存款的名义，向社会不特定对象吸收资金，但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同，即承诺在一定期限内返本付息的，属于《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定的“变相吸收公众存款”。只要行为人实施了非法吸收公众存款的行为，无论采取...